01042, г. Киев, ул. Ивана Кудри, 37А
Пн-Вс, с 8:00 до 20:00
(044) 578-22-26 (066) 648-00-08 (063) 578-22-26 (097) 748-00-08

info@money-credit.com.ua

будь в курсе событий вместе с нами!

Более совершенная система анализа информации

glob
Поделиться:

Сегодня НБУ огласил новость о том, что теперь процедура анализа информации о финансовых операций банками стала более совершенной.

До сих пор, покупать и переводить иностранную валюту, чтобы вернуть за рубеж деньги, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, ценных бумаг было запрещено регулятором.

Ради того, чтобы избежать оттока капитала через теневые схемы регулятор будет следить, чтобы эти операции соответствовали правовым нормам Украины.

В связи с этим регулятор расширил ряд операций, которые требуют более глубокого анализа и проверки банками.  Это следующие операции:

— перевод физического лица на сумму больше 150 тыс. грн в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, похороны), заработной платы нерезидентов, и переводов на сумму до 50 тысяч долларов США с целью оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей);

— Возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

29.05.2017
« Вернуться к просмотру

Поделиться:
Как с нами связаться?
01042, г. Киев,
ул. Ивана Кудри, 37А
info@money-credit.com.ua
(044) 578-22-26 (066) 648-00-08 (063) 578-22-26 (097) 748-00-08
Заказать звонок
money-credit